此案是新加坡同类案件中规模最大的一起，尽管已接近尾声，但仍不可避免地引发了一些问题。检察官说，他们在该国（新加坡）奢侈生活的钱来自海外的非法收入，比如诈骗和在线赌博。

庭审中，丁某环及其辩护人提出，现有证据不能证明丁某环明知所交易股权系白某青非法集资犯罪所得，也不能证明丁某环指使鹿某提供资金账户以供转账。朱某及其辩护人提出，朱某对白某青找鹿某虚假出资、代持股份不知情。鹿某当庭表示认罪。

“华哥（洗米华）出事后，澳门贵宾厅的好日子也到头了。”澳门一位出租车司机说道。

本案中，上海警方通过打击查处洗钱和“地下钱庄”犯罪，及时为人民群众挽回经济损失。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，总结行业风险并第一时间预警通报行政部门，推动源头治理。

杨伟民 曾刚： 金融风暴下 欧美监管如何反思 李宗光： 十字路口的美联储 皮海洲： 不宜过度解读交易印花税下降 彭文生： 欧美银行危机背后的新含义 李湛： 房地产市场将呈现渐进式复苏

一旦一名玩家在上次来访就欠款，“系统就会被禁止向他拨付现金，不能给予更多信贷额度。”该名助理表示。“为了做生意，赌场会找另外一个人头借款，好让更多生意上门。”

还有一些境外赌博网站为了逃避打击，将赌资的收取支付业务外包给国内人员。

“因此，刑法修正案(十一)中加入的该条款规定的参与跨境赌博的形式，既包括赴境外实体赌场参与赌博，也包括参与跨境网络赌博。”毛洪涛说。

根据国家有关法律法规规定，为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质，提供资金账户的、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，涉嫌洗钱罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方式掩饰、隐瞒的，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

被告人林某娜，系深圳市菲某酒业有限公司（以下简称“菲某公司”）及广州市永某资产管理有限公司（以下简称“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒业有限公司（以下简称“雅某公司”）法定代表人。被告人黄某平，系深圳市通某二手车经纪有限公司（以下简称“通某公司”）法定代表人。被告人陈某真，无业。

资金方面，周焯华在中国境内成立资产管理公司，为赌客提供换筹码、追讨赌债、跨境资金兑付等服务，还利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算。对于没有境外账户的客人，平台出款可直接汇入客人提供的境内银行卡，以人民币结算。

短期来看，博彩行业正受到疫情政策和新博彩法修订的影响。内地反复且多点散发的 疫情使得澳门客流难以持续稳定恢复；新《博彩法》的通过带来短期情绪托底，在中场非 博彩转型的大背景下，其对于卫星赌场、博彩中介人等部分细则的修订，也预示着澳门博 彩行业进入了一个新篇章。

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券商中金在一份报告中称，周焯华被捕将导致澳门整个博彩中介行业的存亡风险。虽然其他博彩中介没有被波及，但该事件对整个博彩中介行业来说是一个“信号”，即现有的商业模式和运营方式可能是非法的。 more info